一起30亿美元的加密货币诈骗案震惊美国和墨西哥
消息，与 DeFi 平台 Terablock 相关的一起加密货币诈骗使得墨西哥和美国的 1,200 多名投资者血本无归。官方估计损失超过 3 亿美元，给家庭和企业带来巨大打击。该骗局承诺通过投资 USDC 稳定币每月获得 7% 至 15% 的回报。投资者通过苹果 App Store 和 Google Play 上的手机应用访问账户，查看所谓的利润。Terablock 事件：北美 1,200 多名受害者Terablock 于 2019 年开始推广其有利可图的稳定币投资计划。运营于 2021 年 8 月突然停止，Terablock 以未说明原因的“技术停机”为由。随后，创始人消失，投资者无法访问资金。在下加利福尼亚省检察院外发生大规模抗议后，警方在拉巴斯逮捕了一名身份为 Mónica “N” 的女性，指控其共谋诈骗。当局还在墨美联合调查中追查 Javier Elenes 及多名合伙人。一位受害者告诉当地媒体，公司声称使用算法产生交易利润，并向投资者支付回报，投资者再招募他人。同时，提款仅限特定日期，并需支付高额手续费将加密货币兑换为比索或美元。国际合作推动法律程序进展，但专家警告追回损失可能需要数年。“有些人失去毕生积蓄，破产，抵押房产……甚至有人因该诈骗绝望自杀，”另一位受害者表示。如何避免类似加密货币诈骗金融监管机构建议彻底调研任何投资平台。核查合法注册、管理团队及权威媒体报道。避免承诺固定或异常高回报的平台，因为加密货币市场高度波动。最重要的是警惕“限时优惠”或未经请求的推荐，即使是来自熟人，他们也可能是社会工程的受害者。确保私钥安全，如怀疑诈骗，应立即停止交易并收集证据以便报警。网络安全教育和关注官方警示对于降低加密生态系统风险至关重要。